簡述：
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、對外投資情況概述 中交地產 股份有限公司（以下簡稱“我司”）全資
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資情況概述
中交地產股份有限公司（以下簡稱“我司”）全資子公司深圳中交房地產有限公司（以下簡稱“深圳中交”）與合作方廈門國貿房地產有限公司（以下簡稱“廈門國貿”）經友好協商，共同投資設立廈門悅盈企業咨詢有限公司（以下簡稱“廈門悅盈”）。廈門悅盈注冊資本298,800萬元人民幣，其中深圳中交認繳出資金額95,616萬元人民幣，持股比例32%，廈門國貿認繳出資金額203,184萬元人民幣，持股比例68%。廈門悅盈于近期完成了工商設立手續。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、我司《總裁工作細則》，上述投資事項在我司總裁辦公會議審議權限內，本次對外投資事項不需要提交我司董事會、股東大會審議。
本次投資不構成關聯交易，不構成重大資產重組。
二、合作方簡介
名稱：廈門國貿房地產有限公司
注冊資本：746,300萬元人民幣
注冊地址：廈門市湖里區仙岳路4688號國貿中心A棟1901
成立時間：1997年06月03日
法定代表人：林希
股東：廈門國貿控股集團有限公司持有其52.2578%股權,廈門國貿地產集團有限公司持有其47.7422%股權。
實際控制人：廈門市人民政府國有資產監督管理委員會
經營范圍：1、房地產開發與經營；2、建筑市場生產服務；3、建筑材料、金屬材料批發。
廈門國貿不是失信被執行人,不是我司關聯方。
三、標的公司基本情況
1、出資方式
我司全資子公司深圳中交與廈門國貿以自有資金共同出資成立廈門悅盈。
2、標的公司基本情況
名稱：廈門悅盈企業咨詢有限公司
注冊資本：298,800萬元人民幣
成立時間：2022年03月07日
法定代表人：劉克軍
注冊地址：廈門市湖里區仙岳路4686號1801室之二
股東構成：我司全資子公司深圳中交持有32%股權，廈門國貿持有68%股權。
經營范圍：一般項目：企業管理咨詢。（除依法經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
廈門悅盈不是失信被執行人。
四、廈門悅盈《章程》主要內容
1、注冊資本
298,800萬元人民幣。
2、股東構成
廈門國貿認繳出資額203,184萬元人民幣，出資比例68%；深圳中交認繳出資額95,616萬元人民幣，出資比例32%。
3、股東會
公司股東會由全體股東組成，股東會是公司權力機構，依據《公司法》行使職權。股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。股東會會議作出修改章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。股東會會議作出除前款以外事項的決議，須經代表二分之一以上表決權的股東通過。
4、經營管理機構及職權
公司設董事會，董事會5名，由股東會選舉產生，董事會議事方式、表決程序按《公司法》有關規定執行。
公司設監事二人，由股東會選舉產生，監事依據《公司法》行使職權。
5、公司的股權轉讓
股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權，股東之間相互轉讓股權，不需由股東會表決。股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。
五、對公司的影響
我司全資子公司深圳中交本次與合作方廈門國貿共同投資設立廈門悅盈后，將開展主營業務相關的投資活動，合作方具備資金、資源方面較強的實力，具備履約能力，能夠保證本次共同投資的順利實施，本次合作將對我司主營業務的可持續發展起到積極的作用。
六、存在的風險
因經濟發展周期及國家宏觀調控政策的影響，以及運營管理、內部控制等多重因素的制約，將會對新設立公司的業務發展存在不確定性的影響。我司將在對風險因素充分認識的基礎上，采取規范管理制度，完善風控體系，加強對運營管理過程的監督等措施積極應對。
特此公告。
中交地產股份有限公司董事會
2022年3月15日
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